| 行政处罚决定书文号 | 安汇检罚〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国工商银行股份有限公司安康分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 李* |
| 注册地址 | 陕西省安康市汉滨区解放路16号 |
| 统一社会信用代码 | 91610900748642986J |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局安康市分局 |
| 违法行为类型 | 《资本项目外汇业务指引（2024版）》11.3.3审核原则第一项、第八项；《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第十二条第三款 |
| 违法事实 | 违反外汇账户管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条 |
| 处罚类别 | 警告，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 10.00 |
| 处罚决定日期 | 2025-09-17 |
| 公示截止期 | 2026-09-22 |
| 备注 |