| 行政处罚决定书文号 | 中汇处〔2025〕4号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中信银行股份有限公司中山三乡支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 许** |
| 注册地址 | 中山市三乡镇景观大道雅贤街1号雅居乐新城十期1区22-23卡 |
| 统一社会信用代码 | 914420000599174116 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局中山市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第二十二条、《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条、《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号文印发）“7.11.2.3转让境内商品房所得资金购汇汇出”第（4）点 |
| 违法事实 | 违反规定办理售汇业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（三）项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 25.73 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-03 |
| 公示截止期 | 2026-11-11 |
| 备注 | 无 |