| 行政处罚决定书文号 | 云汇检罚〔2022〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 罗丹 |
| 注册地址 | 云南省昆明市南屏街综合大楼 |
| 统一社会信用代码 | 91530000713408006C |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局云南省分局 |
| 违法行为类型 | 《国家外汇管理局关于印发＜银行办理结售汇业务管理办法实施细则＞的通知》（汇发〔2014〕53号）附件1《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》第四条和《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号）第八条 |
| 违法事实 | 违反规定办理资本项目资金收付 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条 |
| 处罚类别 | 没收违法所得、罚款 |
| 处罚内容 | 没收违法所得1011005.63元人民币，并处以70万元人民币罚款 |
| 罚款金额（万元） | 70.00 |
| 没收金额（万元） | 101.10 |
| 处罚决定日期 | 2022-09-23 |
| 公开截止期 | 2023-09-26 |
| 备注 | 银行 |