| 行政处罚决定书文号 | 湖外管罚〔2023〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中信银行股份有限公司湖州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 傅** |
| 注册地址 | 湖州市环城西路318号 |
| 统一社会信用代码 | 91330500689980829T |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局湖州市分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五条第（二）项、《国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知》（汇发〔2020〕8号）第一条第（一）项、《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第二十三条第（三）项 |
| 违法事实 | 违反规定办理结汇业务；办理经常项目资金支付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第(一)项、第(三)项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 处罚内容 | 罚款1100000元，没收违法所得160607.32元 |
| 罚款金额（万元） | 110.00 |
| 没收金额（万元） | 16.06 |
| 处罚决定日期 | 2023-11-22 |
| 公开截止期 | 2024-11-28 |
| 备注 | 无 |