| 行政处罚决定书文号 | 通汇检罚〔2024〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中信银行股份有限公司南通分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 张** |
| 注册地址 | 南通市崇川区青年中路80号 |
| 统一社会信用代码 | 91320600681600457T |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局南通市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第六十八条第一款 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 20.00 |
| 处罚决定日期 | 2024-03-27 |
| 公示截止期 | 2025-04-01 |
| 备注 | 无 |