外汇行政处罚信息查询
更新时间:2020-01-15【打印】
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通汇检罚〔2024〕1号
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行政处罚决定书文号 通汇检罚〔2024〕1号
违规主体名称 中信银行股份有限公司南通分行
法定代表人或负责人姓名 张**
注册地址 南通市崇川区青年中路80号
统一社会信用代码 91320600681600457T
作出处罚决定的行政机关名称 国家外汇管理局南通市分局
违法行为类型 《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第十二条、《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第六十八条第一款
违法事实 办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的
处罚依据 《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第(一)项
处罚类别 罚款
处罚内容 罚款人民币20万元
罚款金额(万元) 20.00
没收金额(万元) 0.00
处罚决定日期 2024-03-27
公开截止期 2025-04-01
备注