| 行政处罚决定书文号 | 京汇罚〔2026〕24号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国农业发展银行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 湛** |
| 注册地址 | 北京市西城区月坛北街甲2号 |
| 统一社会信用代码 | 91100000100017045K |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局北京市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第十二条第一款； 《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发)第十一条第一款，第十四条第一款，第二十三条第三项，第四十八条第一款，第四十九条第二款； 《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实性合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3 号）第八条； 《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）7.5“境内机构境外直接投资资金汇出与利润汇回”审核材料第一条第3点； 《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号文印发）8.5“境内机构境外直接投资资金汇出与利润汇回”审核材料8.5.2.1第3点，9.9“非金融机构国内外汇贷款账户开立、使用及关闭”审核原则9.9.3.3第2点； 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；违反外汇账户管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项，第二项，第三项；第四十八条第四项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 176.19 |
| 处罚决定日期 | 2026-07-21 |
| 公示截止期 | 2027-07-28 |
| 备注 | 无 |