| 行政处罚决定书文号 | 虔汇检罚〔2024〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国农业发展银行赣州市分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 欧** |
| 注册地址 | 江西省赣州市章贡区东阳山路1号 |
| 统一社会信用代码 | 91360700705711136F |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局赣州市分局 |
| 违法行为类型 | 《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第一条 |
| 违法事实 | 办理经常项目收汇业务未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 处200000.00元人民币罚款 |
| 罚款金额（万元） | 20.00 |
| 没收金额（万元） | 0.00 |
| 处罚决定日期 | 2024-01-05 |
| 公开截止期 | 2025-01-09 |
| 备注 | 无 |