| 行政处罚决定书文号 | 德汇检罚〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国工商银行股份有限公司瑞丽支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 于** |
| 注册地址 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市人民路12号 |
| 统一社会信用代码 | 915331024328710614 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局德宏傣族景颇族自治州分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条；《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号文印发）第五项；《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号文印发）第11.2项和11.3项。 |
| 违法事实 | 违反规定办理资本项目资金收付 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（二）项。 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 23.70 |
| 处罚决定日期 | 2025-12-22 |
| 公示截止期 | 2026-12-26 |
| 备注 |