| 行政处罚决定书文号 | 衢外管罚〔2026〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国建设银行股份有限公司衢州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 陈** |
| 注册地址 | 浙江省衢州市柯城区府山街道上街56号 |
| 统一社会信用代码 | 91330800847761104M |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局衢州市分局 |
| 违法行为类型 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第（一）款和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》(汇发〔2020〕14号文印发)第十一条；2.《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五条第（二）项和第六条第（二）项 |
| 违法事实 | 1.办理经常项目资金支付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；2.违反规定办理资本项目资金支付 |
| 处罚依据 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（一）项；2.《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（二）项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 82.33 |
| 处罚决定日期 | 2026-08-05 |
| 公示截止期 | 2027-08-06 |
| 备注 | 无 |