| 行政处罚决定书文号 | 云汇检罚〔2026〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国农业银行股份有限公司云南省分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 求** |
| 注册地址 | 云南省昆明市穿金路36号 |
| 统一社会信用代码 | 91530000622600772T |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局云南省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款，《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条，《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一、二款，第四十八条第一款、第四十九条第一款，《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号文印发）第八条，《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号文印发）第五条第（三）项，第五条第（二）项，《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号文印发）11.2.3-6，8.2.2.3 （3） |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇业务；违反外汇登记管理规定 |
| 处罚依据 | 《中化人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项、第（二）项、第（三）项， 第四十八条第（五）项 |
| 处罚类别 | 警告、没收违法所得、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 172.61 |
| 处罚决定日期 | 2026-02-24 |
| 公示截止期 | 2027-02-27 |
| 备注 |