| 行政处罚决定书文号 | 黑汇检罚〔2021〕15号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中融国际信托有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 刘** |
| 注册地址 | 哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号 |
| 统一社会信用代码 | 912301991270443422 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局黑龙江省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第十六条、第三十五条和个人外汇管理办法》(中国人民银行令[2006]第3号)第二十三条及《国家外汇管理局公告》([2013]第1号)附件《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定》第十四条规定。 |
| 违法事实 | 一、违反规定办理资本项目资金收付； 二、未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条（二）、第四十八条（二）、第四十九条 |
| 处罚类别 | 警告，责令改正，罚款，没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 57.04 |
| 处罚决定日期 | 2021-10-19 |
| 公示截止期 | 2022-10-21 |
| 备注 | 无 |