| 行政处罚决定书文号 | 甬外管罚〔2019〕13号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 民生银行宁波分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 万** |
| 注册地址 | 宁波市高新区聚贤路815号 |
| 统一社会信用代码 | 744951650 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局宁波市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条和《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发[2016]7号）第五条 |
| 违法事实 | 办理转口贸易业务过程中，未对贸易背景真实性、单证的真实性及其与外汇收支的一致进行合理审查。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条和第四十九条 |
| 处罚类别 | 责令改正、罚款、责令处罚直接责任人员 |
| 罚没款金额（万元） | 50.00 |
| 处罚决定日期 | 2019-05-13 |
| 公示截止期 | 2020-05-19 |
| 备注 | 无 |