| 行政处罚决定书文号 | 吕汇检罚〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司吕梁市分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 张** |
| 注册地址 | 山西省吕梁市离石区滨河北西路99号 |
| 统一社会信用代码 | 91141100602617075D |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局吕梁市分局 |
| 违法行为类型 | 违反了《资本项目外汇业务操作指引（2015版）》（汇综发〔2015〕83号文印发）“六、境内直接投资外汇业务……6.2新设外商投资企业基本信息登记……审核材料：1.《境内直接投资基本信息登记业务申请表》”的规定 |
| 违法事实 | 违反外汇登记管理规定的行为。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第五款 |
| 处罚类别 | 警告，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 5.00 |
| 处罚决定日期 | 2025-02-17 |
| 公示截止期 | 2026-02-23 |
| 备注 | 无 |