| 行政处罚决定书文号 | 常汇检罚〔2025〕第1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 长沙银行股份有限公司常德分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 杨** |
| 注册地址 | 湖南省常德市武陵区长庚街道仙源社区芙蓉路1217号 |
| 统一社会信用代码 | 914307005576092864 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局常德市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条和《国家外汇管理局关于印发<经常项目外汇业务指引（2020年版）>的通知》（汇发〔2020〕14号）第十一条 |
| 违法事实 | 未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条 |
| 处罚类别 | 没收违法所得、罚款。 |
| 罚没款金额（万元） | 20.15 |
| 处罚决定日期 | 2025-10-27 |
| 公示截止期 | 2026-11-03 |
| 备注 | 无 |