| 行政处罚决定书文号 | 上海汇管罚字〔2022〕3121220601号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 徐** |
| 注册地址 | 上海市黄浦区中山东二路70号 |
| 统一社会信用代码 | 913100007793473149 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局上海市分局 |
| 违法行为类型 | 1、《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》（汇发〔2017〕15号）第五条第（一）项2、《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号）第一条、第二条 |
| 违法事实 | 1、未按规定报送银行卡境外交易信息2、未按规定及时暂停境内银行卡境外提现 |
| 处罚依据 | 1、《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十八条第（二）项 2、《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条第（三）项 |
| 处罚类别 | 责令改正、警告、罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 71.00 |
| 处罚决定日期 | 2022-10-31 |
| 公示截止期 | 2023-11-6 |
| 备注 | 无 |