外汇行政处罚信息查询
更新时间:2020-01-15【打印】
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川汇检罚字〔2023〕1号
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行政处罚决定书文号 川汇检罚字〔2023〕1号
违规主体名称 大连银行股份有限公司成都分行
法定代表人或负责人姓名 罗志强
注册地址 四川省成都市锦江区滨江西路8号
统一社会信用代码 91510104693684934E
作出处罚决定的行政机关名称 国家外汇管理局四川省分局
违法行为类型 《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发〔2015〕13号)第一条和资本项目外汇业务指引2020年版》(汇综发〔2020〕89号文印发)中“7.2 境内机构境外直接投资登记及变更、注销登记”中“审核原则第一条第一点”
违法事实 违反外汇登记管理规定
处罚依据 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条
处罚类别 警告,罚款
处罚内容 警告,并处罚款人民币11万元整
罚款金额(万元) 11.00
没收金额(万元) 0.00
处罚决定日期 2023-12-18
公开截止期 2024-12-17
备注