| 行政处罚决定书文号 | 遵汇罚〔2025〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国工商银行股份有限公司遵义分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 夏** |
| 注册地址 | 贵州省遵义市红花岗区新华路8号（工行办公大楼） |
| 统一社会信用代码 | 91520300914760698J |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局遵义市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款；《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知》（汇发〔2023〕28号印发）第一点第二项；《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发﹝2020﹞14号文印发）第四十七条第一款、第四十八条第一款和第三款。 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项。 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得。 |
| 罚没款金额（万元） | 45.12 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-28 |
| 公示截止期 | 2026-12-03 |
| 备注 | 无 |