| 行政处罚决定书文号 | 琼汇检罚〔2025〕9号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 兴业银行股份有限公司海口分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 黄** |
| 注册地址 | 海南省海口市龙华区金龙路7号 |
| 统一社会信用代码 | 914600000905426975 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局海南省分局 |
| 违法行为类型 | 1、《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号文印发）11.2.3 审核原则中第6点、第9点；2、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）五（二）；3、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条第（一）（二）（三）项 |
| 违法事实 | 违反规定办理结汇业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（三）项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 41.27 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-21 |
| 公示截止期 | 2026-11-27 |
| 备注 | 无 |