| 行政处罚决定书文号 | 黑汇检罚〔2025〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 招商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 何* |
| 注册地址 | 哈尔滨市南岗区西大直街417号 |
| 统一社会信用代码 | 91230103769093162Y |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局黑龙江省分局 |
| 违法行为类型 | 违反《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第四十八条、第四十九条规定 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条（一） |
| 处罚类别 | 没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 43.08 |
| 处罚决定日期 | 2025-08-13 |
| 公示截止期 | 2026-08-14 |
| 备注 | 无 |