| 行政处罚决定书文号 | 鹰汇检罚〔2026〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司鹰潭市分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 李** |
| 注册地址 | 江西省鹰潭市月湖区交通路2号 |
| 统一社会信用代码 | 913606008599935273 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局鹰潭市分局 |
| 违法行为类型 | 《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号文印发）7.2“外商投资企业基本信息登记（新设、并购）及变更、注销登记”审核原则7.2.3.1第7点；《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条第（二）项；《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五条 |
| 违法事实 | 违反外汇登记管理规定；违反规定办理结汇业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（五）项、《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（三）项 |
| 处罚类别 | 警告，罚款，没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 45.08 |
| 处罚决定日期 | 2026-08-21 |
| 公示截止期 | 2027-08-28 |
| 备注 | 无 |