| 行政处罚决定书文号 | 津汇检罚〔2025〕8号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中信银行股份有限公司滨海新区分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 仝** |
| 注册地址 | 天津空港物流加工区西三道158号金融中心102-202 |
| 统一社会信用代码 | 91120116697404899R |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局天津市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款、《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 117.12 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-14 |
| 公示截止期 | 2026-11-19 |
| 备注 | 银行 |