| 行政处罚决定书文号 | 云汇检罚〔2025〕5号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 招商银行股份有限公司昆明分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 冀* |
| 注册地址 | 云南省昆明市五华区崇仁街1号招银大厦 |
| 统一社会信用代码 | 915300007312304164 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局云南省分局 |
| 违法行为类型 | 《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条、《银行办理结售汇业务管理办法》（汇发〔2014〕2号文印发）第十八条、《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》（汇发〔2013〕21号文印发）第十二条第二款、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五项、《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）第6.2项 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查、违反规定办理资本项目资金收付、违反外汇登记管理规定 |
| 处罚依据 | 《中化人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项、第二项， 第四十八条第五项 |
| 处罚类别 | 警告、没收违法所得、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 104.94 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-07 |
| 公示截止期 | 2026-11-11 |
| 备注 |