| 行政处罚决定书文号 | 云汇检罚〔2021〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 杨洁 |
| 注册地址 | 云南省昆明市广福路中段广福商业中心A8独栋商务楼 |
| 统一社会信用代码 | 91530100216599913M |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局云南省分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第五条及第十八条、《国家外汇管理局关于印发＜银行办理结售汇业务管理办法实施细则＞的通知》（汇发〔2014〕53号）第四条、《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号）第七条、《国家外汇管理局关于印发＜经常项目外汇业务指引（2020年版）＞的通知》（汇发〔2020〕14号）第八十八条 |
| 违法事实 | 违反规定办理结汇业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）第四十七条、第四十九条 |
| 处罚类别 | 责令限期改正、没收违法所得、罚款、警告 |
| 处罚内容 | 责令于2021年12月31日之前改正违规行为，没收违法所得7134.14元人民币，并处以60万元人民币罚款，同时对时任中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行下辖网点前卫路支行代行长李**给予警告，处以5万元人民币罚款。 |
| 罚款金额（万元） | 65.00 |
| 没收金额（万元） | 0.71 |
| 处罚决定日期 | 2021-11-16 |
| 公开截止期 | 2022-11-18 |
| 备注 | 银行 |