| 行政处罚决定书文号 | 金普汇检罚﹝2025﹞1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司大连金石滩支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 王** |
| 注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区金石滩国家旅游度假区金石广场2号（联通大厦北侧1-2层） |
| 统一社会信用代码 | 91210213243171488K |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局金普新区分局 |
| 违法行为类型 | 《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第一条、第十一条规定。 |
| 违法事实 | 该银行未查询审核企业名录信息与分类信息情况，为不在“贸易外汇收支企业名录”企业办理了货物贸易付汇业务。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定 |
| 处罚类别 | 罚款，没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 10.31 |
| 处罚决定日期 | 2025-02-19 |
| 公示截止期 | 2026-02-20 |
| 备注 |