| 行政处罚决定书文号 | 京汇罚〔2025〕32号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 兴业银行股份有限公司北京分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 郝* |
| 注册地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街20号1至25层101 |
| 统一社会信用代码 | 91110105801124468H |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局北京市分局 |
| 违法行为类型 | 《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号印发）第四十八条第一款、第五十一条、第十一条第二款、第四十九条第二款、第六十八条第一款、第五十六条第一款；《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）6.10“境外机构在境内设立的分支、代表机构和境外个人购买境内商品房所涉结购汇”审核原则第三条第6项；《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发﹝2014﹞53号文印发）第四条 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第一项、第二项、第三项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 201.37 |
| 处罚决定日期 | 2025-08-14 |
| 公示截止期 | 2026-08-22 |
| 备注 | 无 |