行政处罚决定书文号 |
蒙汇检罚字〔2023〕第5号 |
违规主体名称 |
浙商银行股份有限公司呼和浩特分行 |
法定代表人或负责人姓名 |
张伟宏 |
注册地址 |
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街8号浙商银行大厦 |
统一社会信用代码 |
91150105MA0QJJ727A |
作出处罚决定的行政机关名称 |
国家外汇管理局内蒙古自治区分局 |
违法行为类型 |
《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第十一条第一款、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)第五条第二项 |
违法事实 |
办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;违反规定办理结汇、售汇业务的 |
处罚依据 |
《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第一项、第三项 |
处罚类别 |
没收违法所得,罚款 |
处罚内容 |
没收违法所得409.33元,处102万元人民币罚款。 |
罚款金额(万元) |
102.00 |
没收金额(万元) |
0.04 |
处罚决定日期 |
2023-11-20 |
公开截止期 |
2024-11-24 |
备注 |
银行 |