| 行政处罚决定书文号 | 赣汇检罚〔2023〕5号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国建设银行股份有限公司余干支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 汤** |
| 注册地址 | 江西省上饶市余干县沿湖路42号 |
| 统一社会信用代码 | 91361127861735906N |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局江西省分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号文印发）第五条和《资本项目外汇业务指引》（2020年版）（汇综发〔2020〕89号文印发）“10.1 资本项目收入结汇” |
| 违法事实 | 违规办理外汇资本金结汇业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（三）项 |
| 处罚类别 | 罚款， 没收违法所得 |
| 处罚内容 | 处罚款400000元，并没收违法所得17030元 |
| 罚款金额（万元） | 40.00 |
| 没收金额（万元） | 1.70 |
| 处罚决定日期 | 2023-11-16 |
| 公开截止期 | 2024-11-22 |
| 备注 | 无 |