| 行政处罚决定书文号 | 甘汇检罚〔2022〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司甘肃省分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 王* |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市城关区天水南路525号 |
| 统一社会信用代码 | 91620000924331029B |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局甘肃省分局 |
| 违法行为类型 | 1.《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第二十三条及《国家外汇管理局关于印发＜银行结售汇统计制度＞的通知》（汇发〔2019〕26号）总说明第八条规定；2.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第二十四条及《国家外汇管理局关于印发＜银行办理结售汇业务管理办法实施细则＞的通知》（汇发〔2014〕53号）第十六条第（一）项规定 |
| 违法事实 | 1.未按规定报送结售汇统计报表；2.未按规定办理备案手续继续经营结售汇业务 |
| 处罚依据 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第二款规定；2.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十六条及第四十九条规定 |
| 处罚类别 | 1.责令改正、警告、罚款；2.责令改正、没收违法所得、罚款 |
| 处罚内容 | 1.责令改正，给予警告，并处5万元人民币的罚款；2.责令改正，没收违法所得8.72万元人民币，并处30万元人民币的罚款，对违规行为直接责任人原中国银行兰州市静宁路支行行长杨*给予警告，并处5万元人民币的罚款 |
| 罚款金额（万元） | 40.00 |
| 没收金额（万元） | 8.72 |
| 处罚决定日期 | 2022-04-27 |
| 公开截止期 | 2023-04-27 |
| 备注 | 单位 |