| 行政处罚决定书文号 | 宁汇检罚〔2026〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司银川分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 赵** |
| 注册地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区民族北街301号1-3层、8-12层 |
| 统一社会信用代码 | 916401030963535207 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局宁夏回族自治区分局 |
| 违法行为类型 | 《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第八十七条“个人存入外币现钞当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理” |
| 违法事实 | 违反外汇账户管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（四）项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 5.10 |
| 处罚决定日期 | 2026-07-22 |
| 公示截止期 | 2027-07-22 |
| 备注 | 无 |