| 行政处罚决定书文号 | 晋汇检罚〔2024〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 招商银行股份有限公司太原分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 马** |
| 注册地址 | 山西省太原市小店区南中环街265号国信嘉园18#楼 |
| 统一社会信用代码 | 91140000792245750E |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局山西省分局 |
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）第十二条和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第六十四条。 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 40.08 |
| 处罚决定日期 | 2024-10-12 |
| 公示截止期 | 2025-10-14 |
| 备注 | 无 |