| 行政处罚决定书文号 | 苏苏汇检罚〔2026〕13号 |
|---|---|
| 违法主体姓名 | 陆** |
| 有效身份证件号码（身份证、护照等） | H6127************* |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局苏州市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十七条；《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号）第三条；《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号文印发）“2.3 境内居民个人特殊目的公司外汇补登记”“2.3.4 审核原则”第1、2项 |
| 违法事实 | 违反外汇登记管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（2008年8月5日中华人民共和国国务院令第532号发布）第三十九条 |
| 处罚类别 | 警告、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 2.50 |
| 处罚决定日期 | 2026-07-27 |
| 公示截止期 | 2027-08-03 |
| 备注 | 无 |