| 行政处罚决定书文号 | 鄂汇检罚〔2025〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 交通银行股份有限公司湖北省分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 曾** |
| 注册地址 | 武汉市江汉区建设大道847号 |
| 统一社会信用代码 | 91420100931155553N |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局湖北省分局 |
| 违法行为类型 | 《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号）第七条；《资本项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发，2024年5月6日废止）第七条和《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号文印发）第九条；《银行办理相关资本项目外汇业务操作指引》（汇发〔2019〕29号文印发）第五点 |
| 违法事实 | 超额办理利润汇出；超额办理外债还本付息；资本项目账户信息数据报送错误 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第二项、第四十八条第四项 |
| 处罚类别 | 警告，没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 74.85 |
| 处罚决定日期 | 2025-10-28 |
| 公示截止期 | 2026-11-03 |
| 备注 | 无 |