| 行政处罚决定书文号 | 甬外管罚〔2023〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 平安银行股份有限公司宁波分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 王** |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区海晏北路139号 |
| 统一社会信用代码 | 913302017133421312 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局宁波市分局 |
| 违法行为类型 | 《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第七条、第十一条、第二十三条；《外汇管理条例》第十二条 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的 |
| 处罚依据 | 依据《外汇管理条例》第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 警告，罚款，没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 70.93 |
| 处罚决定日期 | 2023-03-24 |
| 公示截止期 | 2024-03-28 |
| 备注 | 无 |