| 行政处罚决定书文号 | 鲁汇罚〔2025〕9号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 招商银行股份有限公司济南分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 孙** |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心四区1号楼 |
| 统一社会信用代码 | 91370105YA17565406 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局山东省分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五点第二项；《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款和第二十五条第二款 |
| 违法事实 | 违反规定办理结汇；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第三项；《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 99.66 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-25 |
| 公示截止期 | 2026-12-01 |
| 备注 | 无 |