| 行政处罚决定书文号 | 虔汇检罚〔2026〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司安远支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 刘** |
| 注册地址 | 江西省赣州市安远县欣山镇九龙大道中央公园20#1-1至20#1-6（两层） |
| 统一社会信用代码 | 91360726MA386K3X6X |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局赣州市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收汇业务，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款，没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 40.45 |
| 处罚决定日期 | 2026-09-28 |
| 公示截止期 | 2027-09-29 |
| 备注 | 无 |