| 行政处罚决定书文号 | 京汇罚〔2025〕30号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 国家开发银行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 赵* |
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街18号 |
| 统一社会信用代码 | 911100000000184548 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局北京市分局 |
| 违法行为类型 | 《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号文印发）第十二条、《资本项目外汇业务指引》（汇综发〔2020〕89号文印发）8.9 非金融机构国内外汇贷款账户开立、使用及关闭的审核原则第三条第3项、《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》（分别是汇发〔2020〕16号文印发和汇发〔2022〕22号文印发）第三条等 |
| 违法事实 | 违规办理内保外贷业务，违反规定办理结汇、售汇业务，未按照规定进行国际收支统计申报 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十三条、第四十七条第三项、第四十八条第一项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 |
| 处罚类别 | 警告，没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 1394.42 |
| 处罚决定日期 | 2025-07-25 |
| 公示截止期 | 2026-08-01 |
| 备注 | 无 |