| 行政处罚决定书文号 | 京汇罚〔2026〕31号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中信银行股份有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 方** |
| 注册地址 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 |
| 统一社会信用代码 | 91110000101690725E |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局北京市分局 |
| 违法行为类型 | 《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）6.9审核原则二第2条； 《中国人民银行、国家外汇管理局关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的通知》（银发〔2022〕27号）第七条； 《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第十二条第一款，第十六条第二款，第十七条； 《经常项目外汇业务指引（2020版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款，第四十七条第一款，第四十八条第一款，第四十九条第二款； 《银行办理结售汇业务管理办法》(中国人民银行令〔2014〕第2号发布)第十八条； 《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号发布）第五条，第十七条，第二十三条； 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条第（二）项； 《个人外汇管理办法实施细则》（汇发〔2007〕1号文印发）第十七条 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项、第二项、第三项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 592.06 |
| 处罚决定日期 | 2026-10-13 |
| 公示截止期 | 2027-10-16 |
| 备注 | 无 |