| 行政处罚决定书文号 | 温外管罚〔2023〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 交通银行股份有限公司温州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 吴* |
| 注册地址 | 浙江省温州市车站大道交行广场 |
| 统一社会信用代码 | 913303008450565595 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局温州市分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条；《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号文印发）第五点第（二）项；《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）10.1资本项目收入结汇-审核原则第6点 |
| 违法事实 | 违反规定办理结汇业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（三）项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得，罚款 |
| 处罚内容 | 没收违法所得402899.02元人民币，并处45万元人民币的罚款 |
| 罚款金额（万元） | 45.00 |
| 没收金额（万元） | 40.28 |
| 处罚决定日期 | 2023-11-07 |
| 公开截止期 | 2024-11-12 |
| 备注 | 无 |