| 行政处罚决定书文号 | 莆汇罚〔2025〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 刘* |
| 注册地址 | 莆田市城厢区文献西路1129号 |
| 统一社会信用代码 | 91350300855342188U |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局莆田市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款 |
| 违法事实 | 未尽职审查办理货物贸易项下收汇 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 45.66 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-28 |
| 公示截止期 | 2026-12-9 |
| 备注 | 无 |