| 行政处罚决定书文号 | 湖外管罚〔2026〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司德清支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 苏* |
| 注册地址 | 浙江省湖州市德清县武康街道永安街36号 |
| 统一社会信用代码 | 91330521847086305K |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局湖州市分局 |
| 违法行为类型 | 《中国人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条；《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第二十三条；《国家外汇管理局关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（汇发〔2024〕11号）第三条。 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收入，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条第(一)项。 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 40.00 |
| 处罚决定日期 | 2026-09-24 |
| 公示截止期 | 2027-10-07 |
| 备注 | 无 |