| 行政处罚决定书文号 | 甬外管罚〔2025〕21号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 刘* |
| 注册地址 | 宁波市鄞州区河清北路299、305、309、315、321号，业宁街192号，兰园1幢 |
| 统一社会信用代码 | 913302006810921493 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局宁波市分局 |
| 违法行为类型 | 《外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条第一款，《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第九条 |
| 违法事实 | 办理预付货款业务，未对交易单证与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 依据《外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 40.24 |
| 处罚决定日期 | 2025-07-24 |
| 公示截止期 | 2026-07-31 |
| 备注 | 无 |