| 行政处罚决定书文号 | 苏汇检罚〔2025〕7号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国建设银行股份有限公司南京分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 王* |
| 注册地址 | 南京市秦淮区中山南路499号 |
| 统一社会信用代码 | 91320100053291024J |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局江苏省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第四十八条、第六十四条、《资本项目外汇业务指引（2020年版）》( 汇综发〔2020〕89号文印发，2024年5月6日废止）第三部分《外汇指定银行直接办理资本项目外汇业务指引》第五条、《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号文印发）“7.2.3.2外商投资企业基本信息登记变更……（5）” |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查、违反外汇登记管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条 |
| 处罚类别 | 警告、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 25.00 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-13 |
| 公示截止期 | 2026-11-24 |
| 备注 | 无 |