| 行政处罚决定书文号 | 浙外管罚〔2024〕2号 |
|---|---|
| 违法主体姓名 | 陈* |
| 有效身份证件号码（身份证、护照等） | 330502********0033 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局浙江省分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五条第（二）项、《国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知》（汇发﹝2020﹞8号）第一条第（一）项和《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）10.1资本项目收入结汇-审核原则第6点 |
| 违法事实 | 银行违反规定办理结汇业务，时任该行国际业务部总经理负直接责任 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十九条 |
| 处罚类别 | 警告、罚款 |
| 处罚内容 | 警告、处罚款人民币8万元 |
| 罚款金额（万元） | 8.00 |
| 没收金额（万元） | 0.00 |
| 处罚决定日期 | 2024-04-23 |
| 公开截止期 | 2025-04-28 |
| 备注 | 无 |