| 行政处罚决定书文号 | 京汇罚〔2024〕7号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国建设银行股份有限公司北京通州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 张** |
| 注册地址 | 北京市通州区玉带河西街25号 |
| 统一社会信用代码 | 911101128024818898 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局北京市分局 |
| 违法行为类型 | 《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条、第三十四条第四项 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发﹝2014﹞53号文印发）第四条 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条 |
| 处罚类别 | 罚款，没收违法所得 |
| 处罚内容 | 处40万元人民币罚款，没收违法所得5211元人民币 |
| 罚款金额（万元） | 40.00 |
| 没收金额（万元） | 0.52 |
| 处罚决定日期 | 2024-4-3 |
| 公开截止期 | 2025-4-3 |
| 备注 | 无 |