| 行政处罚决定书文号 | 琼汇检罚〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司海口龙珠支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 李** |
| 注册地址 | 海口市龙华区龙昆北路2-1号 |
| 统一社会信用代码 | 914600007088776927 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局海南省分局 |
| 违法行为类型 | 1、《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条；2、《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引（2020年版）〉的通知》（汇发〔2020〕14号）第十一条、第四十九条；3、《涉外收支交易分类与代码（2014版）》（汇发〔2014〕21号文印发） |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 110.26 |
| 处罚决定日期 | 2025-04-03 |
| 公示截止期 | 2026-04-07 |
| 备注 | 无 |