| 行政处罚决定书文号 | 津汇检罚〔2026〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 华夏银行股份有限公司天津分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 邵** |
| 注册地址 | 天津市河西区宾水道增九号环渤海发展中心E座 |
| 统一社会信用代码 | 91120000770613540X |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局天津市分局 |
| 违法行为类型 | 《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》（汇发〔2013〕21号文印发）第十二条第二款“银行应按外汇管理规定对境内直接投资所涉主体提交的材料进行真实性、一致性审核，并通过外汇局指定业务系统办理相关业务”；《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）中“外商投资企业基本信息登记（新设、并购）”审核原则第四项“境外投资者直接或间接获得企业股权的，应遵循商业原则，按公允价格进行交易。银行应对相关交易真实性、合规性进行审核” |
| 违法事实 | 违反外汇登记管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（五）项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 6.50 |
| 处罚决定日期 | 2026-03-18 |
| 公示截止期 | 2027-03-22 |
| 备注 | 银行 |