-
-
ts:
尊敬的外汇管理局领导您好，本人举报大王财经系列网站
https://www.kingcaijing.com/dealer/
https://www.kingcaijing.com/fx/
https://www.kingcaijing.com/wenda/
https://www.jinronghome.com/a/jingjishang/
https://www.7caijing.com/fx/
https://www.vcaijing.com/
https://www.31qh.com/
这些网址可以看到很多境外非法外汇平台的广告，为外汇交易提供信息中介服务，为外汇非法交易平台导流，并为外汇相关业务活动进行商业展示和营销宣传，引导群众参与违法外汇交易诈骗中国老百姓。违反了《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》相关要求。
请贵局全面切断诈骗网址。
网址备案号：浙ICP备2022027561号-5 企业名称：嘉兴缘腾信息科技有限公司
2025-12-31
-
浙江省分局
管理员:
针对留言人提供的网站，经查询确认备案号系浙江的，我分局将移送浙江省通信管理局处理。
2026-01-04
-
-
刘**:
嘉兴拓肯进出口有限公司在法庭中提交的证据显示，该公司通过尼日利亚私人交易商，换汇，支出尼日利亚奈拉，并以中国工商银行杭州分行账户收取美元78786(美元汇出时间墨西哥时间2024年6月10日15:58，即北京时间2024年6月11日3:58），且已结汇。反映人认为该公司涉嫌2重违法：1.以中国境内账户收取私人交易汇款，构成变相买卖外汇。2.该公司已结汇，其不可能申报私人交易汇款，故构成非法结汇。
2025-11-12
-
浙江省分局
管理员:
经了解，该主体已向国家外汇管理局嘉兴市分局提交书面举报材料，请以该举报事项的处理结果为准。
2025-11-19
-
-
肖*:
跨境支付成为诈骗的温床，资金购汇出境监管不严，让非法分子肆意妄为。我的钱通过诈骗购汇出境。我想麻烦人民银行去监管这些跨境支付机构的购汇交易，为什么大批量高额资金可以立马出境，背后没有监管没有审核吗？
银行购汇资金合规性问题，需要KYC，资料审核，一般需要两个工作日，为什么那么快资金在短短几分钟全都出境？
2025-10-18
-
浙江省分局
管理员:
已与留言人电话联系，留言人反馈相关资金以跨境人民币形式出境，已建议留言人联系人民银行宏观审慎管理处。
2025-10-21
-
-
燕*:
本公司在招商银行杭州分行办理37文变更登记业务，自2025年3月首次提交开始至今已半年有余，期间线上材料往来无数次，线下跑柜面3次，未能按法规规定及时办妥。总结如下：
1、银行经办人员存在业务不熟的情况；
2、按照清单提供材料后，要求补正清单外的资料；
3、银行存在不同环节标准不一的情况，导致按要求补正后需要二次补正的情况；
4、银行对该业务不积极不主动，需要当事人经常打电话发信息催问进度，且效果不佳。
希望外管部门能够统一业务标准，规范银行操作流程，发布相关办理文件，加强监督管理，便于当事人及时办妥法规所要求的业务。
2025-10-07
-
浙江省分局
管理员:
已电话联系留言人，目前该业务已办结。后续会要求招商银行进一步明确资本项目业务办理标准，优化办理流程，切实提升外汇服务质效。
2025-10-16
-
-
项*:
请问国外遗产继承资金进国内需要哪些手续? 谢谢！
2025-09-26
-
浙江省分局
管理员:
目前境内人士继承境外遗产相关业务暂未放开
2025-09-29
投诉建议受理情况统计：共收到32条，已处理32条。