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刘**:
嘉兴拓肯进出口有限公司在法庭中提交的证据显示，该公司通过尼日利亚私人交易商，换汇，支出尼日利亚奈拉，并以中国工商银行杭州分行账户收取美元78786(美元汇出时间墨西哥时间2024年6月10日15:58，即北京时间2024年6月11日3:58），且已结汇。反映人认为该公司涉嫌2重违法：1.以中国境内账户收取私人交易汇款，构成变相买卖外汇。2.该公司已结汇，其不可能申报私人交易汇款，故构成非法结汇。
2025-11-12
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浙江省分局
管理员:
经了解，该主体已向国家外汇管理局嘉兴市分局提交书面举报材料，请以该举报事项的处理结果为准。
2025-11-19
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肖*:
跨境支付成为诈骗的温床，资金购汇出境监管不严，让非法分子肆意妄为。我的钱通过诈骗购汇出境。我想麻烦人民银行去监管这些跨境支付机构的购汇交易，为什么大批量高额资金可以立马出境，背后没有监管没有审核吗？
银行购汇资金合规性问题，需要KYC，资料审核，一般需要两个工作日，为什么那么快资金在短短几分钟全都出境？
2025-10-18
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浙江省分局
管理员:
已与留言人电话联系，留言人反馈相关资金以跨境人民币形式出境，已建议留言人联系人民银行宏观审慎管理处。
2025-10-21
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燕*:
本公司在招商银行杭州分行办理37文变更登记业务，自2025年3月首次提交开始至今已半年有余，期间线上材料往来无数次，线下跑柜面3次，未能按法规规定及时办妥。总结如下：
1、银行经办人员存在业务不熟的情况；
2、按照清单提供材料后，要求补正清单外的资料；
3、银行存在不同环节标准不一的情况，导致按要求补正后需要二次补正的情况；
4、银行对该业务不积极不主动，需要当事人经常打电话发信息催问进度，且效果不佳。
希望外管部门能够统一业务标准，规范银行操作流程，发布相关办理文件，加强监督管理，便于当事人及时办妥法规所要求的业务。
2025-10-07
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浙江省分局
管理员:
已电话联系留言人，目前该业务已办结。后续会要求招商银行进一步明确资本项目业务办理标准，优化办理流程，切实提升外汇服务质效。
2025-10-16
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项*:
请问国外遗产继承资金进国内需要哪些手续? 谢谢！
2025-09-26
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浙江省分局
管理员:
目前境内人士继承境外遗产相关业务暂未放开
2025-09-29
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黄*:
您好！ 我之前咨询过关于工行嘉兴市分行拒入我司外汇的情况，至今未解决。从3月份开始到现在，工行无理要求，并层层加码， 强迫我司签署承诺函，并要承诺工行有无条件退款给外商的授权， 否则将不给我司入账，我们对此非常愤慨。 同时由于货款不能及时入账，对我们的正常经营和业务开展造成很大影响， 希望外管局能出面，给个最终的解释。 谢谢！
2025-08-07
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浙江省分局
管理员:
经了解，上述问题不涉及外汇管理政策，当地外汇局和工行均已联系企业做相关政策解释。
2025-08-15
投诉建议受理情况统计：共收到37条，已处理37条。