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赵琦:
*******（平台域名：www******.com）
举报事项：该团伙利用******公司，在******未经许可非法经营境外杠杆外汇保证金业务，虚假宣称合规监管，以投资理财、导师喊单为诱饵，诱骗群众充值入金后恶意限制提现，涉嫌非法经营罪、电信网络诈骗。
1. 两家境外企业无中国金融准入资质，拆分主体在国内分层拓客，通过网络渠道违规招揽境内消费者参与高杠杆外汇交易，违反金融监管与市场经营法规；
2. 虚假宣传******正规金融监管资质，刻意隐瞒牌照无效、不受法律保障的事实，构成虚假宣传、消费欺诈；
3. 入金后人为设置提现门槛，以各类名目索要额外费用，恶意扣押用户本金与盈利，侵害消费者财产安全。
诉求：核查平台国内代理推广人员线索，查实非法经营事实，线索移交公安部门立案侦查。
2026-06-03
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云南省分局
管理员:
您好，留言已收悉。凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家工商行政管理局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为。我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。涉及网站违法问题，根据部门职责，建议您向互联网主管部门反映。
2026-06-05
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何**:
该公司私下使用外汇软件赚取差价 以高金额度截图视频骗取钱财参与外汇非法交易
2025-10-03
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云南省分局
管理员:
您好，留言已收悉。2018年中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。目前，境内网络炒汇属于非法经营活动，境内监管部门未批准任何机构经营网络炒汇业务，参与者不受法律保护，请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失，如涉嫌诈骗请及时报警。涉及网站违法问题，根据部门职责，建议您向互联网主管部门反映。
2025-10-11
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肖*:
陕西人XX、浙江人XX（两人现居北京）通过亲戚朋友拆分换汇，找未知机构换汇等形式非法换取外汇近千万元人民币，并通过代购方式在希腊购买房产，我这里有1、聊天记录+银行出具的转账记录（部分）
2、涉事银行账户（部分）
3、其他线索
2025-08-01
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云南省分局
管理员:
您好，本栏目不受理应当通过检举控告、举报等途径解决的事宜，我分局工作人员已电话联系您并告知您具体举报途径。
2025-08-06
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we****:
举报站点https://www.******
https://******APP/
https://v
****为了逃避监管利用以上链接继续推广违法APP、安装包和外汇平台活动希望外汇管理局严查。
2024-12-05
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云南省分局
管理员:
您好，留言已收悉。凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家工商行政管理局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为。我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。涉及网站违法问题，根据部门职责，建议您向互联网主管部门反映。
2024-12-10
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举报***:
举报一家非法外汇黑平台，网址：https://****.org
https://****.com
https://****.org
https://www.****.com/ 网站内含有大量非法外汇交易入口，引导用户交易，致使人民币外流，请严查。
2024-11-26
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云南省分局
管理员:
您好，留言已收悉。2018年中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。目前，境内网络炒汇属于非法经营活动，境内监管部门未批准任何机构经营网络炒汇业务，参与者不受法律保护，请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失，如涉嫌诈骗请及时报警。涉及网站违法问题，根据部门职责，建议您向互联网主管部门反映。
2024-11-28
投诉建议受理情况统计：共收到2条，已处理2条。