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陈*:
被举报人：陈**（在外务工人员）；收款账户持有人：陈**（其母亲）
线索事实：
陈**在国外务工，不通过银行正规渠道汇款，采用找人换人民币方式。在境外交付外币给换汇中间人，由中间人直接把人民币转账汇入其母亲银行卡，每笔大约多少不清楚。
线索来源：本人以前和当事人交往期间，当事人亲口告知上述操作。没有本人直接掌握银行流水，恳请贵单位调取其母亲名下银行卡流水核查资金来源。
诉求：请求核查其母亲银行卡资金交易是否属合法来源
2026-08-17
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山东省分局
管理员:
本栏目不受理应当通过检举控告、举报、信访、政府信息公开等途径解决的事宜，如有举报需求，一般应采用信件、传真等书面形式，也可采用面谈等口头形式，向外汇违法违规行为发生地的外汇局提出。
2026-08-19
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zhang:
我个人遭遇EBC电信诈骗，公安机关于2026年4月16日立案侦查，目前没有未侦破该案件，我发现该平台持续运行继续坑害国人，网站https://www.***.co/，请求外管依法处里
2026-08-03
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山东省分局
管理员:
根据《中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经中证监会和外汇局批准，且未在工商局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；客户委托未经批准登记的机构进行交易，无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。2018年，中国人民银行、公安部、外汇局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。
2026-08-04
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廖*:
受***客户委托，帮忙举报****（山东）有限公司恶意滞留外汇。
被举报企业：****（山东）有限公司
企业地址：山东省******
法人电话：133********
举报事由：
***客户*** 通过香港***银行，在2026年1月3日向该公司对公账户汇入外贸货款，金额12474美元。对方收款后，一直表示外汇无法收到，拒绝生产，最终2026年3月26日以外汇无法入账为由，承诺将款项原路退回。从承诺退款至今，已经拖延近3个月。
期间该公司多次拖延、欺骗我方，今年5月份明确告知款项已经退款完成，但始终无法提供任何银行退款水单，属于虚假说辞。
自一周前开始，该公司法人失联、不回信息、不接电话，刻意失联、恶意滞留、占用境外外汇资金，拒不办理退汇。
按照国家外汇管理规定，企业无法入账的境外美金，必须原路退回，不允许长期占用境外客商资金。该企业无故滞留外汇、虚假告知已退款、失联逃避责任，属于违规行为。
诉求：
恳请外汇管理部门介入核查该笔收汇记录，责令****（山东）有限公司立刻、全额原路退回12474美元款项，维护境外客商合法权益。
2026-06-03
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山东省分局
管理员:
本栏目不受理应当通过检举控告、举报、信访、政府信息公开等途径解决的事宜，如有举报需求，一般应采用信件、传真等书面形式，也可采用面谈等口头形式，向外汇违法违规行为发生地的外汇局提出。
2026-06-08
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尚*:
举报标题：实名举报济南*****收藏品店（抖音店铺：******店）以“收藏品“名义长期非法买卖外汇
被举报主体信息
· 企业名称：济南*****收藏品店
· 统一社会信用代码：9237**************
· 法定代表人：李*
· 注册/经营地址：山东省济南市*******
· 经营平台及店铺：抖音电商平台，店铺名“******店“（金牌店铺，粉丝4379，总销量4.0万，近1年4千回头客）
违法事实
被举报人未取得国家外汇管理局核发的任何外汇经营资质，长期在抖音平台公开销售各国现行法定流通货币，以“收藏品““外国钱币“名义规避监管，变相非法买卖外汇，主观恶意明显。
1. 无合法外汇经营资质
营业执照经营范围仅为工艺美术品及收藏品零售、互联网销售等，完全未取得外汇业务经营许可，依法不得从事外汇现钞买卖。
2. 在售商品为各国现行流通外汇，并非纪念币
店铺在售涵盖泰国泰铢、韩国韩元、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、以色列谢克尔、加拿大元、埃及镑、科威特第纳尔、伊拉克第纳尔、越南盾、柬埔寨瑞尔、伊朗里亚尔等几十种国家币种，均为现行法定流通货币，属于《外汇管理条例》第三条定义的“外币现钞“，受国家外汇管控。
3. 以“收藏品“为名规避监管，主观恶意明显
商品标题、参数全程使用“收藏品、外国钱币、全新纸币“等模糊表述，刻意回避“外汇““流通货币“等词汇，借助抖音平台向不特定公众兜售外汇。该行为证明商家完全清楚自己卖的是法定外汇现钞，却故意混淆概念规避监管。
4. 涉案规模较大
店铺总销量达4.0万单，近1年有4千回头客，多款商品销量破百。面向全国销售，持续时间长，社会危害性极大。
举报诉求
1. 请求贵局依法立案调查，调取其抖音平台后台全部历史交易流水，累计计算全部违法经营数额，没收全部违法所得，并依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条依法从严从重处罚。
2. 本人已完整保存全部证据（商品页面截图、营业执照信息），可随时配合贵局调查取证。
3. 根据《举报外汇违法案件奖励试行办法》第四条，本人作为实名举报人，依法申请举报奖励。请贵局在案件处理完毕后，及时告知本人奖金核算依据、具体金额及领取方式。
2026-05-27
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山东省分局
管理员:
本栏目不受理应当通过检举控告、举报、信访、政府信息公开等途径解决的事宜，如有举报需求，一般应采用信件、传真等书面形式，也可采用面谈等口头形式，向外汇违法违规行为发生地的外汇局提出.
2026-06-01
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李**:
被举报人：刘*，男，****年*月*日出生，汉族，户籍地址：山东省济宁市******，身份证号码：******************。涉嫌通过非法买卖外汇、跨境转移资金等方式实施洗钱活动，具体事实如下：
1. 本人于****年*月*日在浙江省******公安局东城派出所报案，受案登记表文号：******（遭遇电信诈骗，诈骗金额30万元）。
2.经公安机关溯源，二级卡主：刘*（***户籍），银行卡号：******，开户行：中国银行******，于****年*月*日*时*分*秒*毫秒收到涉诈资金56650元。
3. 据******派出所讲述，有笔录显示，在****年*月除接收本人被骗资金，涉嫌非正规渠道换汇，违反《中华人民共和国外汇管理条例》第四十条、第四十五条。
举报诉求：
1. 依法对刘*名下涉案账户开展追查其非法买卖外汇及跨境资金转移的上下游犯罪链条，并冻结已查明的涉案资金；
2. 请将调查结果书面反馈举报人。
2026-04-24
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山东省分局
管理员:
本栏目不受理应当通过检举控告、举报、信访、政府信息公开等途径解决的事宜，如有举报需求，一般应采用信件、传真等书面形式，也可采用面谈等口头形式，向外汇违法违规行为发生地的外汇局提出.
2026-04-27
投诉建议受理情况统计：共收到14条，已处理14条。