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美味青岛人:
举报https://www.bmts8.com/ ，该网站上页面里非常明显标注了外汇网站的网址，就是炒外汇入口，整个网站所有页面都有这种外汇开户网址，非常明显。
2024-08-15
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青岛市分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》，凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家市场监督管理局登记注册的任何机构擅自开展外汇按金交易，属于违法行为；单位或个人委托未经批准登记的机构进行外汇按金交易也属违法行为。2018年，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。对于您提供的涉嫌非法宣传外汇按金交易业务网络平台，我们将会同职能部门调查处置。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易。如涉嫌诈骗，请第一时间拨打报警电话。
2024-08-22
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美味小青岛:
举报 https://www.fx001hk.com/ ，该网站上页面里非常明显标注了外汇网站的网址，就是炒外汇入口，整个网站所有页面都有这种外汇开户网址，非常明显。
2024-08-15
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青岛市分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》，凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家市场监督管理局登记注册的任何机构擅自开展外汇按金交易，属于违法行为；单位或个人委托未经批准登记的机构进行外汇按金交易也属违法行为。2018年，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。对于您提供的涉嫌非法宣传外汇按金交易业务网络平台，我们将会同职能部门调查处置。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易。如涉嫌诈骗，请第一时间拨打报警电话。
2024-08-22
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fdhdhjd:
举报网站： https://www.waihui110.net/ 该网站从事非法外汇宣传工作，替境外非法外汇按金交易赌博平台进行宣传引流，不仅扰乱了金融管理秩序，造成了外汇流失，而且引起了大量经济纠纷，举报、投诉事件不断增加，希望相关部门能够出手对该网站进行彻底屏蔽！
2024-08-14
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青岛市分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》，凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家市场监督管理局登记注册的任何机构擅自开展外汇按金交易，属于违法行为；单位或个人委托未经批准登记的机构进行外汇按金交易也属违法行为。2018年，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。对于您提供的涉嫌非法宣传外汇按金交易业务网络平台，我们将会同职能部门调查处置。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易。如涉嫌诈骗，请第一时间拨打报警电话。
2024-08-21
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陈**:
现举报下列事项：
收款公司信息： BENEFICIARY: QINGDAO YONGYI METAL PRODUCTS CO.LTD ADDRESS: NO.5188，Beiershan RD,Tieshan industry park,Huangdao district, qingdao, China BANK NAME: China Construction Bank.ainadao international division. BANK ADDRESS: NO.222 shenzen RoadQingdao.China ACCOUNTNO:37150199780600005808 SWIFT CODE: PCBCCNBJQDX
现在付款方要求收款方把款项退回，因为该笔付款是被骗的。
收款方也拿不出任何证据和付款方有直接的或间接的联系，仅仅提供了他们公司的外汇收款帐户给骗子参与洗黑钱，即接收被骗来的外汇.
有付款方发来的被骗申明和授权文件.
2023-07-13
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青岛市分局
管理员:
根据您咨询的情况前期已致电进行了沟通，如果您需要举报有关外汇违规事项，请联系我分局举报电话：0532-80896721。鉴于您所述可能涉嫌诈骗行为，建议您向公安部门报案。
2023-07-17
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陈**:
有个骗子，弄到了我公司的邮箱，把我们的PI给P掉，把上面的收款帐户改成青岛一家公司的，然后冒称我们发邮件给我们的客户，让客户付款到骗子提供的帐户，收款公司信息：
BENEFICIARY: QINGDAO YONGYI METAL PRODUCTS CO.LTD
ADDRESS: NO.5188，Beiershan RD,Tieshan industry park,Huangdao district, qingdao, China
BANK NAME: China Construction Bank.ainadao international division.
BANK ADDRESS: NO.222 shenzen RoadQingdao.China
ACCOUNTNO:37150199780600005808
SWIFT CODE: PCBCCNBJQDX
1.青岛永亿金属制品有限公司收到和自家公司没有任何联系的外汇，没有义务退回吗？
2.青岛建设银行外汇部门入帐不需要要求和核实收汇帐户提供相关单证？不需要合同，PI？
3.海关不查验付款公司和收货公司是否相符？
2023-06-09
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青岛市分局
管理员:
根据经常项目外汇业务指引（2020 年版）第十一条：“……企业办理货物贸易外汇收入时，银行应确认资金性质，无法确认的及时与企业核实……”，仅要求银行对资金性质进行确认，未要求银行单证审核责任。关于海关查验问题，不属于外汇部门答复范围，建议咨询海关部门。如果发现进一步有关外汇违规事项，请联系我分局举报电话：0532-80896721。另外，此情况下建议向公安部门报案。
2023-06-14
投诉建议受理情况统计：共收到8条，已处理8条。